Sau 2 ngày nghỉ, trong phiên xử sáng nay, đại diện cơ quan công tố đã đề nghị tử hình cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn, chung thân cựu Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm.
Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội bắt đầu phần tranh luận trong phiên xử đại án tham nhũng – kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKSND đưa ra căn cứ buộc tội và mức án đề nghị cho từng bị cáo.
Theo VKSND, từ 2008, PVN trở thành cổ đông, đối tác chiến lược của Oceanbank, góp 20% vốn điều lệ. Ông Sơn được PVN cử sang làm TGĐ OceanBank và gợi ý cho Hà Văn Thắm nếu muốn huy động vốn từ các đơn vị thuộc PVN phải chi lãi ngoài khoảng 1%/năm. Thắm đồng ý và đã chi hơn 1.576 tỷ ngoài hợp đồng cho các khách hàng. Vì vậy, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo khác là nhân viên của OceanBank cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Cố ý làm trái).
Trong số tiền chi lãi ngoài trên, Thắm chi 246 tỷ ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN theo yêu cầu của Sơn. Trong đó, PVN (đơn vị Nhà nước) có 20% vốn tại OceanBank nên trong số 246 tỷ này, Nhà nước bị thiệt hại hơn 49 tỷ. Vì vậy, bị cáo Thắm và Sơn bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” số tiền 49 tỷ đồng; tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (lạm dụng chức vụ) hơn 197 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thắm còn dựng Cty BSC cho Hoàng Thị Hồng Tứ làm chủ tịch, Phạm Hoàng Giang làm TGĐ để thu phí dịch vụ từ khách hàng. Số tiền 69 tỷ đồng thu được đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn. Vì vậy, các bị cáo Thắm, Sơn, Tứ, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tiếp đến, năm 2012, Hà Văn Thắm mua lại gần 85% cổ phần Ngân hàng Đại Tín từ bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Đại Tín) với giá chỉ 4,4 tỷ đồng nhưng kèm nghĩa vụ trả nợ hơn 3.500 tỷ, đầu tư 920 tỷ.... Sau đó, vì nhiều lý do, ông Thắm bán lại Đại Tín cho Phạm Công Danh (bị tuyên 30 năm tù trong vụ án Ngân hàng Xây dựng – PV).
Nhằm giúp Danh mua Đại Tín, tháng 11/2012, ông Thắm dùng tiền của OceanBank cho ông Danh vay 500 tỷ thông qua Cty Trung Dung với tài sản thế chấp của Phấn. Việc này vi phạm quy định của NHNN và Oceanbank, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 343 tỷ. Về khoản 500 tỷ đồng trên, Phạm Công Danh tất toán 5 hợp đồng vay của nhóm bà Phấn để được ghi nhận đã trả tiền mua cổ phần. Vì hành vi này, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Hà Văn Thắm và Trần Văn Bình – GĐ Cty Trung Dung bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (vi phạm cho vay).
Danh sách các bị cáo bị đề nghị án phạt tù:
1. Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank): Chung Thân
2. Nguyễn Xuân Sơn (Cựu Tổng giám đốc Oceanbank): Tử hình
3. Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank): 27 năm tù giam
4. Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc): 24 năm tù giam
5. Phạm Hoàng Giang (Tổng giám đốc Công ty BSC Việt Nam):8 - 9 năm tù
6. Hoàng Thị Hồng Tứ (Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam): 30 - 36 tháng tù giam
7. Lê Thị Thu Thủy (Phó tổng giám đốc Oceanbank): 11 - 12 năm.
8. Vũ Thị Thùy Dương (nguyên giám đốc Khối kế toán và Giao dịch trong nước); 9- 10 năm
9. Nguyễn Thị Nga (cựu kế toán trưởng): 7 - 8 năm
10. Nguyễn Hoài Nam (cựu giám đốc Khối nguồn vốn): 6 - 7 năm
11. Nguyễn Thị Thu Ba (cựu giám đốc Khối ngân hàng Bán lẻ): 5 - 6 năm
12. Đỗ Địa Khôi Trang (cựu giám đốc khối khách hàng cá nhân): 7 - 8 năm
13. Nguyễn Xuân Thắng (cựu phó giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược): 3 - 4 năm
14. Lê Tuấn Anh (cựu giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long): 36 - 42 tháng tù
15. Nguyễn Thị Kiều Liên (cựu giám đốc chi nhánh Vũng Tàu) 36 - 42 tháng
16. Nguyễn Minh Đạo (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội) 36 - 42 tháng
17. Trần Thị Thu Hương (cựu giám đốc chi nhánh Hải Dương) 36 - 42 tháng
18. Hoàng Bích Vân (cựu giám đốc chi nhánh TP.HCM): 36 - 42 tháng
19. Nguyễn Quốc Chiến (cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn): 36 - 42 tháng.
20. Phạm Đình Yên (cựu giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh): 30 - 36 tháng
21. Ngô Hải Nam (cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ninh): 30 - 36 tháng
22. Phan Thị Tú Anh (cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi): 30 - 36 tháng
23. Lê Quỳnh An (cựu giám đốc chi nhánh Vinh): 30- 36 tháng
24. Nguyễn Hồng Quân (cựu giám đốc chi nhánh Cà Mau): 30 - 36 tháng
25. Nguyễn Trà My (cựu phó giám đốc chi nhánh Thăng Long): 30 - 36 tháng
26. Nguyễn Xuân Sơn (cựu giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi): 24 - 30 tháng
27. Mai Văn Cường (cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng): 24 - 30 tháng
28. Tạ Hoàng Phương (cựu giám đốc chi nhánh Nha Trang): 24 - 30 tháng
29. Nguyễn Văn Đức (cựu giám đốc chi nhánh Thanh Hóa): 24 - 30 tháng
30. Lê Vũ Thủy (cựu giám đốc chi nhánh Bình Dương): 24 - 30 tháng
31. Trần Thị Thiên Ngân (cựu giám đốc chi nhánh Đà Nẵng): 24 - 30 tháng
32. Lê Bảo Kiên (cựu giám đốc phòng giao dịch Hoàn Kiếm): 24 - 30 tháng
33. Phan Thị Lan (cựu giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh): 24 - 30 tháng
34. Bùi Đức Quỳnh (cựu giám đốc chi nhánh Đồng Nai): 24 - 30 tháng
35. Ngô Hoàng Long (cựu giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 - 30 tháng
36. Nguyễn Thị Bình Phương (cựu giám đốc chi nhánh Cà Mau): 24 - 30 tháng
37. Lưu Hồng Văn (cựu giám đốc phòng giao dịch Hà Đông):24 - 30 tháng
38. Nguyễn Văn Chai (Cựu giám đốc chi nhánh Bắc Giang): 24 - 30 tháng
39. Hoàng Phương Nga (cựu giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng):24 - 30 tháng
40. Nguyễn Lưu Nam (cựu giám đốc chi nhánh Quy Nhơn): 24 - 30 tháng
41. Nguyễn Viết Hiền (cựu giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 - 30 tháng
42. Nguyễn Quốc Trưởng (cựu giám đốc chi nhánh Cần Thơ): 24 - 30 tháng
43. Đỗ Quốc Trình (cựu giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng): 24 - 30 tháng
44. Trịnh Xuân Hà (cựu giám đốc phòng giao dịch Long Biên): 24 - 30 tháng
45. Trần Anh Thiết (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội): 18 - 24 tháng
46. Nguyễn Thị Loan (cựu giám đốc phòng giao dịch Trung Yên): 18 - 24 tháng
47. Nguyễn Phan Trung Kiên (cựu giám đốc phòng giao dịch Đông Đô):18 - 24 tháng
48. Nguyễn Việt Hà (cựu giám đốc chi nhánh Thái Bình): 18 - 24 tháng
49. Phạm Công Danh (cựu chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh): 16 - 17.
50. Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty Trung Dung): 5 - 6 năm
51. Hứa Thị Phấn (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Phú Mỹ); 17 - 18 năm
Ngày 14/9, TAND TP Hà Nội bắt đầu phần tranh luận trong phiên xử đại án tham nhũng – kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKSND đưa ra căn cứ buộc tội và mức án đề nghị cho từng bị cáo.
Trong số tiền chi lãi ngoài trên, Thắm chi 246 tỷ ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN theo yêu cầu của Sơn. Trong đó, PVN (đơn vị Nhà nước) có 20% vốn tại OceanBank nên trong số 246 tỷ này, Nhà nước bị thiệt hại hơn 49 tỷ. Vì vậy, bị cáo Thắm và Sơn bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” số tiền 49 tỷ đồng; tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (lạm dụng chức vụ) hơn 197 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thắm còn dựng Cty BSC cho Hoàng Thị Hồng Tứ làm chủ tịch, Phạm Hoàng Giang làm TGĐ để thu phí dịch vụ từ khách hàng. Số tiền 69 tỷ đồng thu được đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn. Vì vậy, các bị cáo Thắm, Sơn, Tứ, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Minh Thu bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Tiếp đến, năm 2012, Hà Văn Thắm mua lại gần 85% cổ phần Ngân hàng Đại Tín từ bà Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Đại Tín) với giá chỉ 4,4 tỷ đồng nhưng kèm nghĩa vụ trả nợ hơn 3.500 tỷ, đầu tư 920 tỷ.... Sau đó, vì nhiều lý do, ông Thắm bán lại Đại Tín cho Phạm Công Danh (bị tuyên 30 năm tù trong vụ án Ngân hàng Xây dựng – PV).
Nhằm giúp Danh mua Đại Tín, tháng 11/2012, ông Thắm dùng tiền của OceanBank cho ông Danh vay 500 tỷ thông qua Cty Trung Dung với tài sản thế chấp của Phấn. Việc này vi phạm quy định của NHNN và Oceanbank, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 343 tỷ. Về khoản 500 tỷ đồng trên, Phạm Công Danh tất toán 5 hợp đồng vay của nhóm bà Phấn để được ghi nhận đã trả tiền mua cổ phần. Vì hành vi này, Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Hà Văn Thắm và Trần Văn Bình – GĐ Cty Trung Dung bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (vi phạm cho vay).
Danh sách các bị cáo bị đề nghị án phạt tù:
1. Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OceanBank): Chung Thân
2. Nguyễn Xuân Sơn (Cựu Tổng giám đốc Oceanbank): Tử hình
3. Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank): 27 năm tù giam
4. Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc): 24 năm tù giam
5. Phạm Hoàng Giang (Tổng giám đốc Công ty BSC Việt Nam):8 - 9 năm tù
6. Hoàng Thị Hồng Tứ (Chủ tịch HĐQT Công ty BSC Việt Nam): 30 - 36 tháng tù giam
7. Lê Thị Thu Thủy (Phó tổng giám đốc Oceanbank): 11 - 12 năm.
8. Vũ Thị Thùy Dương (nguyên giám đốc Khối kế toán và Giao dịch trong nước); 9- 10 năm
9. Nguyễn Thị Nga (cựu kế toán trưởng): 7 - 8 năm
10. Nguyễn Hoài Nam (cựu giám đốc Khối nguồn vốn): 6 - 7 năm
11. Nguyễn Thị Thu Ba (cựu giám đốc Khối ngân hàng Bán lẻ): 5 - 6 năm
12. Đỗ Địa Khôi Trang (cựu giám đốc khối khách hàng cá nhân): 7 - 8 năm
13. Nguyễn Xuân Thắng (cựu phó giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược): 3 - 4 năm
14. Lê Tuấn Anh (cựu giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long): 36 - 42 tháng tù
15. Nguyễn Thị Kiều Liên (cựu giám đốc chi nhánh Vũng Tàu) 36 - 42 tháng
16. Nguyễn Minh Đạo (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội) 36 - 42 tháng
17. Trần Thị Thu Hương (cựu giám đốc chi nhánh Hải Dương) 36 - 42 tháng
18. Hoàng Bích Vân (cựu giám đốc chi nhánh TP.HCM): 36 - 42 tháng
19. Nguyễn Quốc Chiến (cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn): 36 - 42 tháng.
20. Phạm Đình Yên (cựu giám đốc Phòng giao dịch Đào Duy Anh): 30 - 36 tháng
21. Ngô Hải Nam (cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ninh): 30 - 36 tháng
22. Phan Thị Tú Anh (cựu giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi): 30 - 36 tháng
23. Lê Quỳnh An (cựu giám đốc chi nhánh Vinh): 30- 36 tháng
24. Nguyễn Hồng Quân (cựu giám đốc chi nhánh Cà Mau): 30 - 36 tháng
25. Nguyễn Trà My (cựu phó giám đốc chi nhánh Thăng Long): 30 - 36 tháng
26. Nguyễn Xuân Sơn (cựu giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi): 24 - 30 tháng
27. Mai Văn Cường (cựu giám đốc chi nhánh Hải Phòng): 24 - 30 tháng
28. Tạ Hoàng Phương (cựu giám đốc chi nhánh Nha Trang): 24 - 30 tháng
29. Nguyễn Văn Đức (cựu giám đốc chi nhánh Thanh Hóa): 24 - 30 tháng
30. Lê Vũ Thủy (cựu giám đốc chi nhánh Bình Dương): 24 - 30 tháng
31. Trần Thị Thiên Ngân (cựu giám đốc chi nhánh Đà Nẵng): 24 - 30 tháng
32. Lê Bảo Kiên (cựu giám đốc phòng giao dịch Hoàn Kiếm): 24 - 30 tháng
33. Phan Thị Lan (cựu giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh): 24 - 30 tháng
34. Bùi Đức Quỳnh (cựu giám đốc chi nhánh Đồng Nai): 24 - 30 tháng
35. Ngô Hoàng Long (cựu giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 - 30 tháng
36. Nguyễn Thị Bình Phương (cựu giám đốc chi nhánh Cà Mau): 24 - 30 tháng
37. Lưu Hồng Văn (cựu giám đốc phòng giao dịch Hà Đông):24 - 30 tháng
38. Nguyễn Văn Chai (Cựu giám đốc chi nhánh Bắc Giang): 24 - 30 tháng
39. Hoàng Phương Nga (cựu giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng):24 - 30 tháng
40. Nguyễn Lưu Nam (cựu giám đốc chi nhánh Quy Nhơn): 24 - 30 tháng
41. Nguyễn Viết Hiền (cựu giám đốc phòng giao dịch Âu Cơ): 24 - 30 tháng
42. Nguyễn Quốc Trưởng (cựu giám đốc chi nhánh Cần Thơ): 24 - 30 tháng
43. Đỗ Quốc Trình (cựu giám đốc phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng): 24 - 30 tháng
44. Trịnh Xuân Hà (cựu giám đốc phòng giao dịch Long Biên): 24 - 30 tháng
45. Trần Anh Thiết (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội): 18 - 24 tháng
46. Nguyễn Thị Loan (cựu giám đốc phòng giao dịch Trung Yên): 18 - 24 tháng
47. Nguyễn Phan Trung Kiên (cựu giám đốc phòng giao dịch Đông Đô):18 - 24 tháng
48. Nguyễn Việt Hà (cựu giám đốc chi nhánh Thái Bình): 18 - 24 tháng
49. Phạm Công Danh (cựu chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh): 16 - 17.
50. Trần Văn Bình (Tổng giám đốc công ty Trung Dung): 5 - 6 năm
51. Hứa Thị Phấn (cựu chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Phú Mỹ); 17 - 18 năm
XUÂN ÂN - Báo Tiền Phong
Relate Threads
